Môi giới chuyên nghiệp
Đăng xuất
Tải file Liên Minh Game Trực Tuyến Uy Tín Số 1 Hiện Nay 368/2025 về hoạt động cung ứng dịch vụ Tiền di động
Mua bán nhà đất trên toàn quốc
Nội dung chính
Tải file Liên Minh Game Trực Tuyến Uy Tín Số 1 Hiện Nay 368/2025 về hoạt động cung ứng dịch vụ Tiền di động
Ngày 31/12/2025, Chính phủ đã ban hành Liên Minh Game Trực Tuyến Uy Tín Số 1 Hiện Nay 368/2025/NĐ-CP quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ Tiền di động.
Liên Minh Game Trực Tuyến Uy Tín Số 1 Hiện Nay 368/2025/NĐ-CP áp dụng đối với các đối tượng:
1. Tổ chức cung ứng dịch vụ Tiền di động.
2. Cá nhân sử dụng dịch vụ Tiền di động (sau đây gọi là khách hàng).
3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ Tiền di động.
Liên Minh Game Trực Tuyến Uy Tín Số 1 Hiện Nay 368/2025/NĐ-CP về hoạt động cung ứng dịch vụ Tiền di động có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.
Tải file Liên Minh Game Trực Tuyến Uy Tín Số 1 Hiện Nay 368/2025 về hoạt động cung ứng dịch vụ Tiền di động (Hình từ Internet)
Trình tự, thủ tục mở tài khoản Tiền di động theo Liên Minh Game Trực Tuyến Uy Tín Số 1 Hiện Nay 368/2025
Căn cứ theo Điều 11 Liên Minh Game Trực Tuyến Uy Tín Số 1 Hiện Nay 368/2025/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục mở tài khoản Tiền di động như sau:
1. Khi có nhu cầu mở tài khoản Tiền di động, khách hàng cung cấp cho tổ chức cung ứng dịch vụ Tiền di động nơi đề nghị mở tài khoản Tiền di động các tài liệu, thông tin, dữ liệu để xác minh thông tin nhận biết khách hàng theo quy định tại Điều 8 Liên Minh Game Trực Tuyến Uy Tín Số 1 Hiện Nay 368/2025/NĐ-CP.
2. Tổ chức cung ứng dịch vụ Tiền di động thực hiện kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ; đối chiếu đảm bảo sự khớp đúng, chính xác của các tài liệu, thông tin, dữ liệu mà khách hàng cung cấp; tiến hành xác minh thông tin nhận biết khách hàng theo quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền và các quy định sau:
- Trường hợp chủ tài khoản Tiền di động hoặc người đại diện sử dụng thẻ căn cước hoặc căn cước điện tử hoặc thẻ căn cước công dân (có bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa) hoặc danh tính điện tử, tổ chức cung ứng dịch vụ Tiền di động phải gặp mặt trực tiếp chủ tài khoản Tiền di động hoặc người đại diện của chủ tài khoản Tiền di động và thực hiện kiểm tra đối chiếu giấy tờ tùy thân, đối chiếu khớp đúng thông tin sinh trắc học của chủ tài khoản Tiền di động hoặc người đại diện của chủ tài khoản Tiền di động theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 Liên Minh Game Trực Tuyến Uy Tín Số 1 Hiện Nay 368/2025/NĐ-CP;
- Trường hợp chủ tài khoản Tiền di động hoặc người đại diện sử dụng thẻ căn cước công dân (không có bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa) hoặc giấy chứng nhận căn cước hoặc giấy khai sinh đối với người dưới 14 tuổi chưa có thẻ căn cước hoặc hộ chiếu, tổ chức cung ứng dịch vụ Tiền di động phải gặp mặt trực tiếp chủ tài khoản Tiền di động hoặc người đại diện của chủ tài khoản Tiền di động và thực hiện kiểm tra, đối chiếu giấy tờ tùy thân, đối chiếu khớp đúng thông tin sinh trắc học của chủ tài khoản Tiền di động hoặc người đại diện của chủ tài khoản Tiền di động với thông tin sinh trắc học hiển thị trên giấy tờ tùy thân của người đó;
- Trường hợp chủ tài khoản Tiền di động là người nước ngoài không có mặt tại Việt Nam, tổ chức cung ứng dịch vụ Tiền di động được thực hiện xác minh thông tin nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba hoặc thông qua việc thuê tổ chức khác.
3. Sau khi hoàn thành việc kiểm tra, đối chiếu và xác minh thông tin nhận biết khách hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ Tiền di động thực hiện:
- Trường hợp các tài liệu, thông tin, dữ liệu đã đầy đủ, chính xác và hợp pháp, tổ chức cung ứng dịch vụ Tiền di động cung cấp cho khách hàng nội dung về thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản Tiền di động theo quy định tại Điều 9 Liên Minh Game Trực Tuyến Uy Tín Số 1 Hiện Nay 368/2025/NĐ-CP;
- Trường hợp các tài liệu, thông tin, dữ liệu chưa đầy đủ, chính xác hoặc không khớp đúng, tổ chức cung ứng dịch vụ Tiền di động thông báo cho khách hàng để kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ hoặc từ chối mở tài khoản Tiền di động và nêu rõ lý do cho khách hàng biết;
- Trường hợp phát hiện khách hàng sử dụng tài liệu, thông tin, dữ liệu giả mạo, không hợp pháp hoặc khách hàng thuộc Danh sách đen theo quy định pháp luật phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, tổ chức cung ứng dịch vụ Tiền di động báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền và xử lý theo quy định pháp luật.
4. Đối với khách hàng là người khuyết tật, tổ chức cung ứng dịch vụ Tiền di động căn cứ điều kiện, khả năng cung ứng của đơn vị mình để hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục mở tài khoản Tiền di động phù hợp, nhưng phải đảm bảo thu thập đủ tài liệu, thông tin, dữ liệu để nhận biết, xác minh khách hàng theo quy định tại Liên Minh Game Trực Tuyến Uy Tín Số 1 Hiện Nay này.
5. Quy định tại khoản 2 Điều này không áp dụng đối với trường hợp mở tài khoản Tiền di động theo quy định tại Điều 12 Liên Minh Game Trực Tuyến Uy Tín Số 1 Hiện Nay 368/2025/NĐ-CP.
